დონატელო AML სისტემის ძირითადი პირობები და ფუნქციონირების წესი

1. პლატფორმის არსი

დონატელო არის ქართველი კონტენტ შემქმნელების მხარდამჭერი პლატფორმა, რომელიც საშუალებას აძლევს მაყურებლებს გააკეთონ პირდაპირი დონაციები.

2. უსაფრთხოების ძირითადი ასპექტები

• კონტენტ შემქმნელების სავალდებულო ვერიფიკაცია პლატფორმაზე რეგისტრაციისას
• ტრანზაქციების მუდმივი კონტროლი
• ტექნიკური დაცვის მექანიზმები (ყველა ტრანზაქცია დაცულია)

3. კონტენტ შემქმნელების ვერიფიკაცია

• შემოწმება ხდება სანამ კონტენტ შემქმნელი დაიწყებს პლატფორმის გამოყენებას
• მოწმდება აქტიური სოციალური მედიის ანგარიშები (YouTube, Twitch, TikTok და ა.შ.)
• მოწმდება რეგულარული აქტივობის ისტორია
• დასტურდება მინიმალური აუდიტორიის არსებობა

4. საეჭვო ოპერაციების მართვა

ჩვენი სისტემა ავტომატურად ახორციელებს:

• საეჭვო ტრანზაქციების დაუყოვნებლივ ბლოკირებას
• შესაძლო რისკის შემცველი ანგარიშების დროებით შეზღუდვას
• მოთხოვნისამებრ ყველა ინციდენტის დეტალურ დოკუმენტირებას

5. დამატებითი უსაფრთხოების ზომები

პლატფორმის უსაფრთხოების გასაძლიერებლად:

• ვნერგავთ ორმაგ ვერიფიკაციას კონტენტ შემქმნელებისთვის
• ვგეგმავთ AI ინტელექტზე დაფუძნებულ ანომალიების დეტექციას
• ვაანალიზებთ ტრანზაქციების ტიპურ მახასიათებლებს

6. დასკვნა

დონატელო მზად არის უზრუნველყოს:

• AML სტანდარტების სრული დაცვა
• ბანკთან აქტიური თანამშრომლობა უსაფრთხოების საკითხებში
• ოპერაციების სრული გამჭვირვალობა
• როგორც დონორების, ისე კონტენტ შემქმნელების ინტერესების დაცვა